CLASSE VIRTUELLE – LCB-FT – 19/12

FORMATION LUTTE CONTRE-BLANCHIMENT, FINANCEMENT DU TERRORISME

• L’obligation de vigilance et de déclaration du soupçon TRACFIN,
• Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires,
• Importance du rôle de l’intermédiaire,
• Principales obligations de l’intermédiaire,
• Quelles démarches pour l’intermédiaire ?
• Déterminer le risque,
• La classification du risque,
• Adapter la vigilance au risque,
• Le CMF en présence d’un risque élevé,
• Obligations de l’intermédiaire en cas de déclaration à TRACFIN,
• Les cas de déclaration de soupçon,
• L’appréciation subjective de l’intermédiaire,
• Les conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire,
• Les risques pour l’intermédiaire en cas de non-respect de ses obligations en matière de LCBFT.

Jeudi 19 décembre de 14h00 à 17h00