LCB-FT LUTTE CONTRE-BLANCHIMENT, FINANCEMENT DU TERRORISME

230,00€

  • L’obligation de vigilance et de déclaration du soupçon TRACFIN,
  • Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires,
  • Importance du rôle de l’intermédiaire,
  • Principales obligations de l’intermédiaire,
  • Quelles démarches pour l’intermédiaire ?
  • Déterminer le risque,
  • La classification du risque,
  • Adapter la vigilance au risque,
  • Le CMF en présence d’un risque élevé,
  • Obligations de l’intermédiaire en cas de déclaration à TRACFIN,
  • Les cas de déclaration de soupçon,
  • L’appréciation subjective de l’intermédiaire,
  • Les conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire,
  • Les risques pour l’intermédiaire en cas de non-respect de ses obligations en matière de LCBFT.
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